Investigação da Polícia Federal sobre lavagem de dinheiro em esquema de bets
A Polícia Federal deflagrou a Operação Arena para investigar um grupo empresarial suspeito de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de apostas esportivas, conhecida como apostas.
A ação conta com a participação do Ministério Público Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Detalhes da operação e bloqueio de bens
A operação ocorre simultaneamente nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. As autoridades já cometeram a quebra dos sigilos telemáticos e bancários dos investigados, além do sequestro judicial de R$ 1,1 bilhão.
No total, estão sendo cumpridos 17 mandatos de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos poderão responder judicialmente por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
Posi internet da defesa
Em nota oficial, a defesa do advogado Nelson Wilians, que figura entre os alvos da operação, esclareceu que a relação jurídica entre o seu escritório e a PixBet é orientação profissional, decorrendo exclusivamente da prestação de serviços advocatícios.
O comunicado enfatiza que a atuação do escritório se limita ao exercício regular da profissão e não se confunde com as atividades empresariais realizadas por seus clientes.
“É preciso ter cautela para que o exercício legítimo da advocacia não seja indevidamente criminalizado na razão da natureza ou das atividades que o advogado representa”, reforçando a nota.
Via Agência Brasil
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